440 elementos desplegados simultáneamente; 8 detenidos, 30 inmuebles cateados y activos en 7 divisas asegurados. Los presuntos líderes: Maikol “N” y Salvador “N”.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes el desmantelamiento de la organización criminal conocida como “El Caballito”, una red dedicada al lavado de dinero y a la emisión masiva de comprobantes fiscales digitales falsos que operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles fachada en más de 9 estados del país.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que el operativo movilizó a 440 elementos de seguridad en forma simultánea, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“El nombre de la organización proviene de una placa en forma de caballo de ajedrez en dorado que adornaba la fachada de uno de sus inmuebles.”
Cómo operaba el esquema
De acuerdo con la FGR, la organización funcionaba a través de despachos contables y legales propios que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones completamente inexistentes. Las empresas fachada generaban los comprobantes fiscales digitales (CFDI) falsos y recibían el flujo de dinero de sus clientes.
Ese dinero era redistribuido de regreso a los dueños de las compañías beneficiadas bajo conceptos que no correspondían a ninguna operación real. El circuito permitía tres efectos simultáneos: ocultar el origen del dinero, reducir artificialmente la carga fiscal de las empresas compradoras y dañar directamente a la Hacienda Pública al dejar de percibir impuestos correspondientes.
Lara López precisó que el esquema no sólo era una operación de evasion fiscal, sino un mecanismo sistemático de lavado de activos que permitía integrar recursos de origen ilícito al sistema financiero formal.
El operativo: cifras
| Elemento | Dato |
| Elementos desplegados | 440 |
| Detenidos | 8 presuntos integrantes |
| Inmuebles cateados | 30 |
| Domicilios asegurados | 11 |
| Vehículos asegurados | 14 autos + 2 motocicletas |
| Divisas aseguradas | 7 monedas distintas |
| Empresas/AC fachada identificadas | 15 |
| Estados donde operó | Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Coahuila |
Los detenidos
Las autoridades identificaron a Maikol “N” y Salvador “N” como los presuntos líderes de la red. Junto a ellos fueron arrestados Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, completando las ocho órdenes de aprehension cumplimentadas durante el operativo.
La FGR no especificó los centros de detención donde están recluidos los detenidos ni dio a conocer el monto total de los recursos lavados o evadidos a través del esquema, información que previsiblemente se revelará conforme avance el proceso judicial.
El nombre y el símbolo
La denominación “El Caballito” no fue elegida al azar por las autoridades: uno de los inmuebles asegurados durante el operativo contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballo de ajedrez en dorado, imagen que la FGR compartió como parte del material gráfico del operativo. La pieza del ajedrez, conocida por su capacidad de moverse en “L” y saltar sobre otras piezas, resulta una metáfora involuntaria de cómo opera el lavado de dinero: saltando sobre los controles del sistema financiero.