Son cuatro personas y 11 empresas. Todo lo que se les atribuye son afirmaciones del Departamento del Tesoro: una sanción de la OFAC no es una sentencia penal, y no encontramos respuesta de los señalados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), entre ellas el empresario e hípico Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías. Según el Tesoro, el cártel usa las carreras de caballos, la construcción, el transporte y los combustibles para mover dinero. La acción, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Quiénes son los sancionados
Gamaliel Garza García es descrito por el Tesoro como empresario y competidor en hipódromos de México y Estados Unidos, en California y Nuevo México. Según esa dependencia, él y el club La Molienda obtienen ingresos de las carreras y de cuotas a participantes y espectadores. Su hijo, Gamaliel Garza Elías, participa en las operaciones diarias de la constructora CEGESA y, según el Tesoro, entregó efectivo para financiar campañas de candidatos favorecidos por el cártel.
Las otras dos personas son Pablo César Guajardo Álvarez, alias «Takia», a quien el Tesoro identifica como jefe de plaza del cártel en Nuevo Laredo, y Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex, que según el Tesoro participó en el despacho de dos camiones incautados con narcóticos ocultos.
Las empresas
Entre las 11 entidades sancionadas, según AM, están Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Confiable, Propane Trading Group, Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, Tamex, el Club La Molienda y la Cuadra San Dibanh. AM ubica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, las empresas de Garza García dedicadas al gas, la inmobiliaria y la transportadora; Tamex es una empresa de transporte de Tamaulipas, y la Cuadra San Dibanh, de caballos Quarter Horse, tiene su sede en Anáhuac, Nuevo León. Sopitas ubica en Nuevo Laredo el centro de operaciones y el hipódromo La Molienda.
Lo de los caballos
El Tesoro sostiene que el cártel lava dinero con las carreras de cuarto de milla. El secretario Scott Bessent afirmó que el CDN «explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas» y calificó la acción como «el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera» del cártel. Según el Tesoro, en La Molienda líderes e integrantes del cártel supuestamente compran caballos. Del lado mexicano, la Secretaría de Hacienda habló de una presunta red de empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre, con operaciones atípicas y movimientos que no corresponden con los perfiles de los clientes, y dijo que ello «podría indicar» el uso de estructuras corporativas para mover recursos ilícitos.
AM reporta además, como afirmación del Tesoro, que desde Tamex han salido al menos dos cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Contratos con gobiernos
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documenta que CEGESA recibió de 2022 a 2023 tres contratos por 110 millones de pesos de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, para obras en el puerto fronterizo de Colombia, en Anáhuac, y que Garza García aparece como representante legal de la empresa en esos contratos. Según esa investigación, el Tesoro afirma que CEGESA sirvió para canalizar recursos a campañas y obtuvo contratos públicos de forma corrupta, pero no presenta públicamente las pruebas. MCCI no vincula al gobernador Samuel García con las actividades que señala el Tesoro, y su texto no incluye respuesta del gobierno de Nuevo León ni de la empresa. Mencionan a los gobiernos municipal de Nuevo Laredo y estatal de Tamaulipas como posibles contrapartes de contratos, sin detalle.