Fiscales federales de Florida y Washington D.C. rastrean más de 260 millones de dólares canalizados por la AFA a través de bancos estadounidenses; la entidad pide respeto a la presunción de inocencia
El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y fraude bancario en territorio estadounidense, de acuerdo con una revelación del diario argentino La Nación.
Según el reporte, la investigación comenzó en 2025 y se amplió a inicios de 2026 tras una alerta inicial del Ministerio de Seguridad de Argentina, enviada en septiembre de 2024, y después de que surgiera documentación bancaria adicional. Fiscales federales del sur de Florida y de Washington D.C. —identificados como Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger— han comenzado a tomar testimonios y a revisar registros financieros.
El papel de TourProdEnter LLC
El foco de la pesquisa está en TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida que, según documentación bancaria revisada por La Nación, administró el cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA —incluidos acuerdos con marcas como Adidas y Warner— y canalizó al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank.
De ese total, los investigadores detectaron 57 millones de dólares en transferencias distribuidas entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece claramente respaldada en la documentación analizada, entre ellas giros a sociedades vinculadas con Pablo Toviggino —tesorero de la AFA—, su pareja y allegados, así como transferencias a personas que percibían planes sociales en Argentina.
“Investigar no implica culpabilidad”, Mariano Lizardo, abogado de la AFA, en referencia a la presunción de inocencia.
El embajador de la AFA en Estados Unidos, Tomás Regalado, y su abogado Mariano Lizardo solicitaron desde Miami respeto al principio de presunción de inocencia, argumentando que la apertura de una investigación no equivale a una determinación de responsabilidad penal. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha presentado cargos formales contra la AFA ni contra sus directivos.
Claudio Tapia permanece en Estados Unidos acompañando a la selección argentina, que disputa hoy los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza. Según los reportes consultados, ninguna resolución de esta investigación tendría impacto en la participación deportiva del equipo en el torneo.
| CLAVES DEL CASO • La investigación del FBI se encuentra en etapa preliminar: no hay cargos formales presentados en Estados Unidos contra la AFA ni contra sus directivos. • En paralelo, la AFA enfrenta otra causa en Argentina: el 26 de junio un tribunal de alzada confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino por presunto fraude fiscal, derivado de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI/ARCA). • Representantes de la AFA han invocado expresamente la presunción de inocencia; este texto enmarca las pesquisas como señalamientos en investigación, no como hechos judicialmente probados. |