Una investigación de MCCI revela que Energy Refinados omitió el pago de IEPS, IVA y derechos aduaneros en importaciones de combustible en 2023 —el mismo año en que transfirió al menos 3.3 millones de pesos a una compañía del yerno de la entonces Secretaria de Energía
CIUDAD DE MÉXICO.— Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Energy Refinados, empresa que en 2023 incurrió en dos operaciones de presunto huachicol fiscal al importar combustibles sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado ni los derechos de trámite aduanero, transfirió ese mismo año al menos 3.3 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, empresa en la que es socio y presidente del consejo Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz y entonces titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal.
Los hechos investigados ocurrieron durante 2023, cuando Nahle encabezaba la dependencia federal que regula el sector energético, y cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) —adscrita a esa Secretaría— mantenía vigente el permiso de comercialización de petrolíferos de Energy Refinados, otorgado el 30 de septiembre de 2019.
| El mismo año que importó combustibles sin pagar impuestos, Energy Refinados transfirió millones a la empresa del yerno de quien encabezaba la Secretaría de Energía. |
EL PRESUNTO HUACHICOL FISCAL: QUÉ DETECTÓ EL SAT
De acuerdo con documentos oficiales consultados por MCCI, el 25 de septiembre de 2023 Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el IEPS, los derechos por servicios de trámite aduanero ni el IVA a la importación. La Administración General de Recaudación del SAT detectó las irregularidades y determinó que los impuestos omitidos sumaron originalmente 3 millones 582 mil pesos.
El desglose oficial del adeudo es el siguiente: 2 millones 68 mil pesos por concepto de IEPS, y 1 millón 514 mil pesos por falta de pago de derechos de trámite aduanero e IVA. Dado que la empresa no cubrió el adeudo, el SAT aplicó multas, actualizaciones y recargos que elevaron la deuda total a 17 millones 745 mil pesos. Energy Refinados promovió un juicio de nulidad para intentar invalidar el cobro de los créditos fiscales.
Para dimensionar la magnitud del huachicol fiscal: los cálculos de MCCI, basados en las cuotas del Diario Oficial de la Federación para la semana del 23 al 29 de septiembre de 2023, indican que el monto de IEPS omitido equivale a entre 607 mil litros de gasolina premium y 758 mil litros de diésel, volumen que representa entre 20 y 25 pipas de 30 mil litros cada una de combustible introducido de forma irregular al mercado.
LA RED DEL YERNO: DE 1,300 PESOS A 100 MILLONES
Servicios Premezclados Forte, la empresa receptora de las transferencias, fue constituida en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, con Fernando Bilbao Arrieta como socio y presidente del consejo de administración desde su fundación, según consta en actas mercantiles. Energy Refinados y la empresa Reciclador de Óleo transfirieron conjuntamente más de 4 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte en 2023, de los cuales al menos 3.3 millones provinieron directamente de Energy Refinados.
La investigación de MCCI se suma a un expediente periodístico que ha ido creciendo desde 2024. En mayo de ese año, N+ Focus documentó que entre 2019 y 2023 la CRE otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos en empresas de Bilbao Arrieta. Reforma publicó que la red empresarial vinculada al yerno de Nahle recibió al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024. Animal Político documentó en mayo de 2025 que el IMSS adjudicó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del mismo yerno, con sobreprecios de hasta 800 por ciento.
El perfil financiero de Bilbao Arrieta ante el SAT registra un crecimiento que los investigadores consideran atípico: de reportar ingresos de 1 mil 300 pesos en 2018 pasó a declarar más de 100 millones de pesos en 2024, un incremento producido en paralelo al periodo en que Rocío Nahle fungiu como Secretaria de Energía.
| De 1,300 pesos en 2018 a más de 100 millones en 2024: el crecimiento del yerno de Nahle ocurrió mientras ella encabezaba la Secretaría de Energía. |
CIFRAS CLAVE DEL CASO
| CONCEPTO | MONTO / DETALLE |
| Impuestos omitidos (original) | $3,582,000 pesos (IEPS: $2,068,000 + IVA/aduanas: $1,514,000) |
| Deuda total con multas y recargos | $17,745,000 pesos ante el SAT |
| Volumen equivalente de combustible | 607 mil litros de gasolina premium o 758 mil litros de diésel |
| Pipas equivalentes (30,000 L c/u) | Entre 20 y 25 pipas de combustible no declarado |
| Transferencia a empresa del yerno | Al menos $3,300,000 pesos (Energy Refinados a Servicios Premezclados Forte) |
| Total transferido al yerno (con Reciclador de Óleo) | Más de $4,000,000 pesos en 2023 |
| Ingresos SAT del yerno (2018) | $1,300 pesos |
| Ingresos SAT del yerno (2024) | Más de $100,000,000 pesos |
| Red de empresas del yerno (2019–2024) | Al menos $316,000,000 pesos (fuente: Reforma) |
| Contratos IMSS a socios del yerno | Más de $1,000,000,000 pesos, con sobreprecio de hasta 800% |
EL PERMISO DE LA CRE: AÚN VIGENTE
A pesar de los señalamientos fiscales, el permiso de Energy Refinados para la comercialización de petrolíferos, otorgado por la CRE el 30 de septiembre de 2019, aparece como vigente en la relación de permisos del organismo actualizada al 7 de abril de 2026, según constató MCCI. La empresa fue constituida en febrero de 2017 en Monterrey con el objeto de comercializar derivados del petróleo e inició trámites ante la CRE en diciembre de 2018.
El caso se inscribe en un contexto de ofensiva federal contra redes de huachicol fiscal que operaban mediante importación irregular de combustibles a través de puertos como Tampico y Altamira. En semanas recientes, autoridades han ejecutado cateos y decomisos vinculados a ese esquema. Sin embargo, Energy Refinados no figura como objetivo de investigación penal pública al cierre de esta edición.
Hasta el momento, ni Rocío Nahle ni Fernando Bilbao Arrieta han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos de la investigación de MCCI.