Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. El juez que resolvió el caso le impuso además una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación.
De acuerdo con información compartida por la FGR este 30 de julio, la condena fue resultado de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). El proceso se originó el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon, tras lo cual se dictó el auto de formal prisión por su probable participación en el traslado de recursos del territorio nacional al extranjero.
Según la FGR, la confirmación de ese auto de formal prisión fue ratificada por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el 25 de julio de 2019. Ye Gon promovió un juicio de amparo contra esa confirmación, el cual le fue negado y ratificado en revisión. El empresario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra desde su extradición a México en 2016.
Zhenli Ye Gon, naturalizado mexicano, se hizo conocido en 2007 cuando autoridades federales localizaron más de 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, en uno de los mayores decomisos de dinero en la historia del país. Fue detenido en Estados Unidos ese mismo año y extraditado a México en octubre de 2016. Esta sentencia corresponde a una de las causas penales que enfrenta; otros procesos por delincuencia organizada y delitos contra la salud derivados del mismo caso continúan en trámite.
Verificación de la información
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| La FGR obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Se le impuso una multa de 140 mil 400 pesos. Le fueron negados los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional; se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de su amonestación. El proceso se originó el 14 de febrero de 2019, con el auto de formal prisión dictado por su probable participación en el traslado de recursos del territorio nacional al extranjero. La confirmación de ese auto fue ratificada el 25 de julio de 2019 por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, tras un amparo promovido por la defensa de Ye Gon. Permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. | Hasta el cierre de esta nota, Infobae es la única fuente que reporta la sentencia y la cifra de la multa; el reporte fue publicado como “información en desarrollo”. | Si la defensa de Ye Gon presentará recursos adicionales contra esta sentencia en particular. El estado actual de los otros procesos que enfrenta el empresario por delincuencia organizada y delitos contra la salud, derivados del caso de 2007. |
Presunción de inocencia (Artículo 20, Constitución):
Esta sentencia corresponde a una causa penal específica dentro de un proceso judicial más amplio que Zhenli Ye Gon enfrenta desde 2007. Otros procesos en su contra continúan en trámite y no han sido resueltos. Toda persona sujeta a proceso tiene derecho a que se presuma su inocencia respecto de los cargos no resueltos, y la resolución aquí reportada puede aún ser objeto de los recursos legales que la defensa considere procedentes.