Culiacán, Sinaloa.- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, transfirió recursos públicos a Ahavat Logistics Solution, empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el pasado 30 de junio como parte de una red de contrabando de combustible (huachicol fiscal) y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos internos consultados por MCCI, la constructora pública Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) realizó tres transferencias por 678 mil 900 pesos a Ahavat entre el 4 y el 23 de abril de 2024, desde una cuenta de Banorte. Los registros contables internos describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin especificar el bien o servicio adquirido, y Ahavat no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar un contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente los pagos.
Tanto Ahavat como Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada en la misma red, han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en su listado de personas sancionadas. Según el documento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas empresas realizaron transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG relacionados con actividades de huachicol.
Jomadi obtuvo en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel, y en 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para recibir petróleo crudo venezolano a cambio de gasolina, operación que derivó en una investigación del FBI por tráfico de combustible, según reveló Reuters en su momento.
Los pagos documentados ocurrieron durante la gestión de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa con licencia desde este año, después de que una acusación formal del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York lo señalara de haber operado en beneficio de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según ese documento judicial estadounidense, Rocha Moya se habría reunido antes de su elección con Iván y Ovidio Guzmán López, entonces líderes de Los Chapitos, quienes habrían ordenado a sicarios del cártel robar boletas electorales y secuestrar candidatos opositores para asegurar su triunfo en junio de 2021. La acusación describe además presuntos pagos mensuales en efectivo a al menos seis funcionarios estatales y municipales de su administración.
El periodista Raúl Olmos, de MCCI, señaló que este mecanismo de huachicol fiscal habría servido también para financiar campañas políticas en México, en línea con lo señalado días antes en el comunicado del Tesoro que motivó el cuestionamiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento de la publicación de la investigación, el Gobierno de Sinaloa no había emitido un posicionamiento sobre las transferencias documentadas ni sobre la relación comercial con Ahavat Logistics Solution.
Verificación
| Hecho confirmado | Dicho por fuente | No verificado |
| Preecasin, dependencia del Gobierno de Sinaloa, transfirió 678,900 pesos a Ahavat Logistics entre abril de 2024, según documentos internos consultados por MCCI. | Que el mecanismo de huachicol fiscal financió campañas políticas en México (versión del periodista Raúl Olmos, de MCCI). | El bien o servicio específico que Ahavat habría entregado a cambio de los pagos; los registros solo indican “pago de factura”. |
| El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Ahavat Logistics y a J. Refugio Ruiz Villagómez el 30 de junio de 2026 por vínculos con el CJNG. | Que Rocha Moya se reunió con Iván y Ovidio Guzmán antes de su elección y recibió apoyo de Los Chapitos (señalamiento de la acusación del Distrito Sur de Nueva York). | Cualquier determinación de responsabilidad penal contra Rubén Rocha Moya; su proceso judicial en EU continúa. |
| Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa este año. | Si el Gobierno de Sinaloa tenía conocimiento de los vínculos de Ahavat con el CJNG al momento de realizar los pagos en 2024. |