La hermana de un operador financiero del cartel, sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., ocupa desde 2019 el mismo cargo que tuvo un exfuncionario ya extraditado y detenido por el presunto contrabando de combustible por el puente Los Indios–Los Tomates.
Matamoros, Tamaulipas — 4 de julio de 2026.- La investigación por contrabando de combustible en Tamaulipas llegó hasta la Aduana de Matamoros. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), retomada por Infobae, Aristegui Noticias, La Silla Rota y otros medios, documenta que Analee de Jesús Juraidini Silva —hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— ocupa desde agosto de 2019 la Jefatura de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la aduana local.
El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a nueve empresas —entre ellas OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution, Jomadi Logistics & Cargo, OF Transportes, Ogui Fletes, Soma Transportes y Servicios, y Centro Cambiario La Peseta, todas con domicilio en Matamoros— por su presunta participación en una red de huachicol fiscal al servicio del CJNG. La autoridad estadounidense lo señala como diseñador de empresas fachada, documentación aduanera falsificada y distribución de combustible de procedencia ilegal, y lo describe como “la mente maestra” detrás de varias operaciones financieras del cartel.
De acuerdo con fuentes citadas por MCCI, Juraidini Silva mantenía influencia sobre los cruces fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros, puntos por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros de combustible. En esa misma aduana, su hermana llegó a controlar el sistema SICOBI, empleado para rastrear el estatus de mercancías embargadas por el SAT, según sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021.
El mismo cargo, dos nombres
Analee de Jesús Juraidini Silva ocupa el mismo puesto que, hasta 2022, desempeñó Carlos Eugenio Benítez Orta, extraditado a México el pasado 12 de junio tras ser detenido en Texas. Según fuentes consultadas por la Agencia Reforma, Benítez Orta tenía bajo su responsabilidad la supervisión de verificadores aduanales y habría facilitado el cruce de pipas de 55 mil litros por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, a cambio de sobornos por cada unidad que lograba pasar la revisión.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cárteles utilizan las ganancias del huachicol fiscal para financiar campañas de políticos dispuestos a ceder puestos administrativos clave que faciliten el contrabando de combustible. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado públicamente si existen más funcionarios aduanales bajo investigación por este esquema.
Un patrón que se repite en las aduanas del país
No es la primera vez que se documenta la presencia de familiares de presuntos miembros del crimen organizado en aduanas mexicanas. Julio César Carmona Angulo, hermano del fallecido Sergio Carmona Angulo —conocido como “el Rey del Huachicol”—, fue nombrado administrador de la aduana de Reynosa en 2019. MCCI también ha documentado transferencias del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa hacia Ahavat Logistics Solution, una de las empresas sancionadas por el Tesoro.
El caso se suma a una ola de decomisos de combustible ilegal en Tamaulipas: en los últimos cuatro meses las autoridades han asegurado más de 3.35 millones de litros en el estado, con Reynosa como el municipio de mayor concentración de hallazgos.
Nota editorial: Analee de Jesús Juraidini Silva no ha sido acusada penalmente por autoridad mexicana o estadounidense alguna; la información sobre su parentesco y su cargo proviene de una investigación periodística de MCCI basada en registros públicos (Nómina Transparente y Declaranet). Su hermano, Óscar Guillermo Juraidini Silva, sí figura en la lista de sancionados de la OFAC, una medida administrativa que no equivale a una sentencia penal.
Verificación de la información
| Hecho confirmado | Dicho por fuente | No verificado |
| Sanción de la OFAC a Óscar G. Juraidini Silva y 9 empresas, 30 de junio de 2026 (Dept. del Tesoro de EE.UU.). | Que Juraidini Silva es “la mente maestra” de operaciones financieras del CJNG (autoridades de EE.UU., según MCCI/Infobae). | Que Analee Juraidini haya participado directamente en actos de contrabando o corrupción. |
| Detención en Texas y extradición de Carlos Eugenio Benítez Orta el 12 de junio de 2026. | Que Benítez Orta facilitaba el cruce de pipas a cambio de sobornos (fuentes de Agencia Reforma). | Monto total o número exacto de pipas cruzadas bajo el esquema atribuido a Benítez Orta. |
| Analee de Jesús Juraidini Silva ocupa la Jefatura de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros desde agosto de 2019 (Nómina Transparente/Declaranet, vía MCCI). | Que existan más funcionarios aduanales bajo investigación (fuentes no identificadas públicamente por autoridades mexicanas). | Si Analee Juraidini será removida, investigada o sancionada administrativamente. |