Detrás de la detención del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel hay un mecanismo específico que la fiscal general Ernestina Godoy detalló el 16 de julio: una empresa portuaria reconvertida en importadora de combustible, un fraude aduanero basado en declarar solo una fracción del volumen real, y una estructura financiera paralela diseñada para mover el dinero fuera del país.
El origen: de puertos a combustible
El punto de partida de toda la red, según la FGR, es Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo Appel con actividades originales en servicios portuarios, dragados y operación de puertos. En 2023, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, pese a que empresarios del sector ya habían advertido que la firma no contaba con experiencia ni infraestructura para ese tipo de operaciones.
El fraude: declarar el 10%
De acuerdo con la fiscal Godoy, la red introducía gasolina y diésel desde refinerías en Texas y, al cruzar la frontera en carros tanque de ferrocarril, declaraba apenas el 10% del volumen real transportado: 10 mil litros cuando en realidad se transportaban 110 mil, o registraba el producto bajo una clasificación distinta para evadir impuestos. La FGR estima que este esquema causó un daño al erario superior a 4,000 millones de pesos.
“Se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada” — fiscal Ernestina Godoy.
La capa financiera: cuentas puente y triangulación
Paralelamente al fraude aduanero, la fiscalía documentó una estructura financiera que movió más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. Los patrones de movimiento resultaron incompatibles con la actividad económica declarada por las empresas de la red, lo que la FGR calificó como un esquema con indicios de triangulación de recursos hacia el extranjero.
La investigación involucró el cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa en distintas jurisdicciones. Además de Ruffo Appel, la FGR ubica en la red a socios de las empresas, operadores logísticos y servidores públicos, entre ellos agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso irregular del hidrocarburo.
De las 25 órdenes de aprehensión obtenidas, Ruffo Appel y otras cuatro personas ya fueron detenidas; la fiscalía continúa la búsqueda de los 20 objetivos restantes.
| CLAVES DEL CASO La empresa: Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel; tenía permiso de la CRE para importar hasta 500 millones de litros de combustible. El fraude: declarar solo el 10% del volumen real transportado en ferrotanques desde Texas. El daño: más de 4,000 millones de pesos al erario. La red financiera: £80 cuentas puente, 3,075 millones de pesos movidos y más de 1,386 millones de dólares en operaciones cambiarias. El estado del caso: 5 de 25 señalados detenidos; la FGR busca a 20 personas más. |
Verificación de la información
| Confirmado | Según fuentes | No verificado |
| • Ruffo Appel detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, junto con 4 personas más. • 25 órdenes de aprehensión obtenidas; la FGR busca a otras 20 personas. • La red declaraba solo ~10% del volumen real transportado en ferrotanques (ej. 10,000 litros cuando transportaba 110,000). • Daño al erario superior a 4,000 millones de pesos. • Estructura financiera paralela: ~80 cuentas puente, más de 3,075 millones de pesos movidos y operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. • Empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel, con permiso de la CRE (2023) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. | • Empresarios del sector citados por medios advirtieron, antes del permiso, que Ingemar no tenía experiencia ni infraestructura para ese tipo de operaciones. • Fuentes de la FGR sostienen que este caso y la red de huachicol ferroviario de la Aduana de Matamoros forman parte de la misma estructura criminal. | • Monto exacto evadido por concepto de IEPS (la cifra difundida quedó incompleta en el mensaje oficial). • Fecha de audiencias iniciales y postura legal de la defensa de Ruffo Appel. • Si existirá vínculo procesal formal con el expediente de los ex directores de la Aduana de Matamoros. |