El decomiso de cocaína más grande en la historia de España tiene todos los elementos de una narcoserie: un líder criminal aficionado al Real Madrid y a los relojes de lujo, un primo lejano del Rey Felipe VI, un expolicía con millones de euros escondidos entre las paredes de su casa, y una red de contactos financieros que llegó hasta Wall Street.
EL CARGAMENTO DE PLÁTANOS QUE NO ERA FRUTA
En el otoño de 2024, un cargamento llegó al puerto de Algeciras, en el sur de España, con la documentación de un envío de plátanos procedente de Latinoamérica. Escondidas entre las cajas, las autoridades encontraron 13 toneladas de cocaína. Lo que comenzó como un operativo antidrogas se convirtió en la punta del iceberg de una investigación que casi dos años después sigue creciendo.
LA RED FINANCIERA
Las autoridades españolas han documentado una red que movió dinero a través de bancos en Panamá, propiedades de lujo en Dubai, criptomonedas como Bitcoin y Tether, y una compañía de adquisición especial (SPAC) que recaudó 200 millones de dólares en Wall Street.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, señalan las investigaciones sobre este tipo de redes de lavado.
EL EXPOLICÍA Y EL DINERO EN LAS PAREDES
Uno de los colaboradores cercanos de Ignacio Torán, señalado como líder de la organización, era Óscar Sánchez, exjefe de la unidad de lavado de dinero de la Policía Nacional de España al momento del decomiso. Como parte de las investigaciones, las autoridades allanaron la casa del expolicía y encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes, según medios españoles citados por Bloomberg. Tanto Torán como Sánchez permanecen en prisión preventiva.
EL PRIMO DEL REY Y LA CONEXIÓN CON WALL STREET
Otra de las personas señaladas por los investigadores es Francisco de Borbón, hijo de un duque y primo lejano del Rey Felipe VI. De Borbón fue detenido en Málaga acusado de blanqueo, junto con otras tres personas, en un operativo relacionado con la misma red de narcotráfico.
Según la investigación, De Borbón y el inversionista estadounidense Ketan Seth —quien vivía en una mansión del exclusivo barrio de Dover Shores, en Newport Beach, California— fundaron en 2012 la empresa Alpha Trading, presentada como una firma de comercialización de materias primas con oficinas en Nueva York. Los investigadores sostienen que Alpha Trading fue usada para canalizar fondos del narcotráfico de Torán desde cuentas extraterritoriales en un banco de Panamá.
El análisis del teléfono de Sánchez amplió aún más el alcance de la investigación: según las autoridades, entre 2020 y 2024 la organización habría introducido a España otras 58 toneladas de cocaína, además de las 13 decomisadas en Algeciras —un volumen total que, según el especialista en crimen organizado Gabriel Feltran, tendría un valor cercano a 3 mil 500 millones de dólares en el mercado minorista europeo.
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
| CONFIRMADO | SEGÚN FUENTES | NO VERIFICADO |
| • En otoño de 2024, la Policía Nacional española decomisó 13 toneladas de cocaína escondidas en un cargamento que debía transportar plátanos, en el puerto de Algeciras: el mayor decomiso en la historia de España. • La investigación posterior reveló una red financiera con bancos en Panamá, propiedades de lujo en Dubai, criptomonedas (Bitcoin y Tether) y una SPAC que recaudó 200 millones de dólares en Wall Street. • Ignacio Torán es señalado como líder de la organización; permanece en prisión preventiva. • Óscar Sánchez, exjefe de la unidad de lavado de dinero (UDEF) de la Policía Nacional, es señalado como colaborador cercano; en su vivienda se hallaron 20 millones de euros escondidos en las paredes. También está en prisión preventiva. • Francisco de Borbón, hijo de un duque y primo lejano del Rey Felipe VI, fue detenido en Málaga acusado de blanqueo, junto con otras tres personas. • De Borbón fundó en 2012, junto al inversionista estadounidense Ketan Seth, la empresa californiana Alpha Trading, señalada como vehículo para mover fondos desde cuentas extraterritoriales en un banco de Panamá. | • Un especialista en crimen organizado, Gabriel Feltran, estima que el total de cocaína introducida por la organización (71 toneladas entre 2020 y 2024, según análisis del teléfono de Sánchez) tendría un valor cercano a 3 mil 500 millones de dólares en el mercado minorista europeo. • Medios españoles citados por Bloomberg reportaron el hallazgo del dinero en las paredes de la casa de Sánchez; la cifra de 20 millones de euros proviene de esas fuentes periodísticas, no de un comunicado oficial único. | • No está claro cómo se conocieron exactamente Ketan Seth y Francisco de Borbón antes de fundar Alpha Trading en 2012. • El grado de conocimiento que Francisco de Borbón habría tenido sobre el origen ilícito de los fondos que presuntamente canalizó no ha sido determinado por un tribunal. |